天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形★。

　　5）公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露★★★，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司购买相同的低风险金融产品。

　　1. 市场风险：在外汇汇率波动较大时，公司判断汇率大幅波动方向与外汇套期保值合约方向不一致时，将造成汇兑损失；若汇率在未来发生波动时，与外汇套期保值合约偏差较大也将造成汇兑损失★。

　　天健事务所及其拟签字注册会计师最近三年受到的刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分情况如下：

　　2024年3月27日★★★，公司第六届董事会第八次会议和第六届监事会第七次会议分别审议通过了《关于公司及控股子公司2024年开展外汇套期保值业务的议案》。

　　(4) 公司在票据到期前提前两周提醒经销商准备资金★★★，补足差额，一旦出现违约情况，与银行一同成立专项小组，开展追偿工作★★★；

　　2★★★、2021年4月1日，公司对首次授予的激励对象名单的姓名和职务在公司内部办公系统进行了公示，公示期自2021年4月1日至2021年4月10日止★★。在公示期内，公司监事会未收到关于本次拟激励对象的异议。

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：天健事务所或天健会计师事务所）具备从事证券★★、期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，已连续多年为公司提供审计服务。在过去的审计服务中★★，天健事务所严格遵循相关法律、法规和政策，遵照独立、客观★★、公正的执业准则★★★，顺利完成了公司各项审计工作，其出具的各项报告客观、公正、公允地反映公司财务情况和经营结果，较好地履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保持审计工作的连续性，董事会拟续聘天健事务所为公司2024年度的审计机构，负责公司2024年度审计工作★★。

　　公司及其子公司开展外汇套期保值业务是为了规避和防范汇率波动风险★★★，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东★，尤其是中小股东利益的情形★。公司根据财政部《企业会计准则第24号一一套期会计》★★、《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第37号一一金融工具列报》等相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应的核算和披露。

　　根据《企业会计准则第11号一股份支付》和《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》的相关规定，本次注销事项对应已摊销的激励成本应在当期进行调整，公司本次注销2021年股票期权激励计划部分股票期权不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响★★，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。

　　出席本次说明会的人员有：董事长杨宁宁女士★★★，独立董事韩世远先生，财务负责人阚建刚先生，董事会秘书缪敏鑫先生★★★。

　　本年度拟与公司开展保兑仓业务的被担保人为经公司严格审核、筛选后向银行推荐并纳入授信客户范围的非关联经销商。

　　本次担保事项审议通过后，公司及控股子公司对外担保额度为 20,000万元（含本次担保额度），占最近一期经审计归属于母公司净资产额的5★★.76%。截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保余额为9,624万元，占上市公司最近一期经审计归属于母公司净资产额的2★.77%；截至本公告披露日★，公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形★★★。

　　公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则★，不进行以投机和套利为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托★★★，以规避和防范汇率风险为目的★。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险★：

　　九阳股份有限公司第六届董事会第八次会议于2024年3月27日以6票通过★，0票反对★，0票弃权，0票回避★★★，审议通过《关于为经销商提供担保的议案》★★，在严格把控风险的前提下，同意九阳股份有限公司及子公司（以下统称★★★“公司”）在2024年度为符合条件的授权经销商开展业务授信总额度不超过20★★★,000万元的保兑仓业务。为了防控风险，公司要求经销商或其控股股东提供反担保。本事项尚需提交公司股东大会审议，有效期自股东大会决议通过之日起一年内有效★★★。

　　详细内容请见同日刊登在巨潮资讯网（）上的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》★★。

　　1★★★、公司及下属子公司开展外汇套期保值业务以锁定汇率为目的，不进行投机和套利为目的的交易★，在签订合同时必须基于公司的外汇收支预测金额进行交易。

　　近三年（2021年1月1日至2023年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次★，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次★★、监督管理措施35人次★★、自律监管措施13人次、纪律处分3人次★★★，未受到刑事处罚，共涉及50人。

　　2、担保期限及担保范围★：公司本次对外担保的决议有效期自股东大会决议通过之日起一年内有效★★★。担保范围为：在本次合作项下，公司需承担的差额退款责任为经销商在承兑汇票到期后未能偿还的开票金额与存款保证金之间差额。

　　5、2021年6月1日★★★，经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认★，公司完成了《九阳股份有限公司2021年股票期权激励计划》首次授予的1★★★,560万份股票期权的登记工作，期权简称：九阳 JLC1，期权代码：037129。

　　1、投资目的：公司近年来外销业务占比逐年增高，公司出口货物主要结算货币为美元。当美元兑人民币汇率出现较动时将对公司经营业绩造成一定影响。为了降低公司在开展国际业务过程中的汇率波动风险★★，合理控制汇兑风险对公司经营业绩的影响，公司及子公司计划2024年度开展外汇套期保值业务。

　　5、资金来源★★：以公司及控股子公司闲置自有资金投资理财★，资金来源合法合规，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。

　　监事会认为公司本次注销2021年股票期权激励计划部分股票期权符合《管理办法》★★★、《自律监管指南》和《激励计划》的相关规定，履行了必要的审议程序，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意对公司2021年股票期权激励计划中合计405★.9万份股票期权予以注销★★。

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚★★★，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施★、纪律处分的情况。

　　8★★★、2024年3月27日★★，公司召开第六届董事会第八次会议和第六届监事会第七次会议，关联董事已回避表决，审议通过了《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。监事会对此发表了同意的核查意见，国浩律师（上海）事务所出具了法律意见书★。

　　[注] 金顺兴为公司2023年度审计项目质量控制复核人★★，由于天健会计师事务所正在开展项目质量复核人员独立性轮换工作，因此天健会计师事务所目前尚无法确定公司2024年度审计项目的质量复核人员，故决定暂时由金顺兴担任。

　　公司董事会认为：公司开展保兑仓业务主要旨在解决部分经销商在经营过程中遇到的短期问题和助力公司营销业务更好发展。

　　九阳股份有限公司（以下简称：公司）已于2024年3月29日（星期五）在指定媒体披露公司2023年年度报告★★。为了让广大投资者进一步了解公司2023年年度经营情况，公司将于2024年4月1日（星期一）下午15:00-17:00在全景网举办2023年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行★★，投资者可登陆“全景·路演天下” 参与本次说明会。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实★★★、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实★★、准确★、完整，没有虚假记载★★★、误导性陈述或重大遗漏。

　　3★★★、投资期限★：自股东大会审议通过之日起一年内有效★，并授权公司管理层具体实施相关事宜。该议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

　　3、公司设立外汇套期保值业务领导小组为日常执行机构★★★，行使外汇套期保值业务管理职责。外汇套期保值业务领导小组成员包括：财务总监、财税管理部负责人及外汇套期保值业务有关的其他人员★。

　　2★、公司内部建立了专门的内部控制制度，并制定了《外汇套期保值业务管理制度》★。公司对外汇套期保值业务的操作规范、审批权限★、内部操作流程信息隔离措施★★★、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出了明确规定★★。

　　2★、投资金额：根据公司外汇收支情况及日常经营业务需求，公司及子公司拟开展外汇套期保值业务★，有效期内任一时点持有的最高合约价值不超过2亿美元或等值其他币种★。

　　2）公司将根据生产经营资金冗余的变化适时适量的介入，且投资品类存在浮动收益的可能，因此短期投资的实际收益不可预期；

　　3、本次续聘会计师事务所事宜尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过后生效。

　　（4）业务资质：注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H股企业审计业务、中央企业审计入围机构、金融相关审计业务、从事特大型国有企业审计资格、军工涉密业务咨询服务★、IT审计业务★、税务代理及咨询、美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册事务所★★、英国财务汇报局（FRC）注册事务所等

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司及子公司坚持汇率风险中性原则，开展外汇资金衍生产品业务的目标仅为降低出口业务所面临的汇率风险★★，以外汇远期合约作为套期保值工具，根据销售预测的外币收汇金额和目标成本汇率指导签订远期外汇合约★★，交割期与预测回款期相匹配★★★，且约定的交割金额与预测回款金额相匹配，以降低或规避汇率波动产生的风险★★；通过套期工具的现金流量变动抵消汇率波动风险引起的被套期项目现金流量变动★★，达到套期保值的目标★★，不进行以投机和套利为目的的交易。

　　4★、2021年4月29日★★，公司召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》★★★。关联董事已回避表决，独立董事对此发表了同意的独立意见，上海信公轶禾企业管理咨询有限公司出具了独立财务顾问报告★，监事会对此发表了同意的核查意见，国浩律师（上海）事务所出具了法律意见书。

　　2、 投资额度：公司及控股子公司拟使用资金总额不超过人民币十亿元（含）的闲置自有资金购买低风险理财产品，在上述额度内★★★，资金可以滚动使用。如公司及控股子公司以额度金额在规定期限内进行投资，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过投资额度。

　　为了加强并规范经销商信用额度的管理，公司已建立完善的《信用政策管理制度》★，其中明确规定了对“保兑仓业务”的管理措施，具体包括：办理★★“保兑仓业务★★★”客户首要（准入）条件、客户授信额度评估标准、审批权限等★。公司建立了严格的后续管理措施，具体包括：

　　董事会审议通过了管理层就公司外汇套期保值业务所出具的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》★★。公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，具有充分的必要性。公司已根据相关法律法规的要求制订了《外汇套期保值业务管理制度》★，通过加强内部控制，落实风险防范措施，为公司从事外汇套期保值业务制定了具体操作规程，公司开展外汇套期保值业务是以具体经营业务为依托★★★，在保证正常生产经营的前提下开展的，具有必要性和可行性。

　　6★★★、2022年3月28日★★，公司召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十三次会议★★★，审议通过了《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。关联董事已回避表决，独立董事对此发表了同意的独立意见，监事会对此发表了同意的核查意见★★，国浩律师（上海）事务所出具了法律意见书。

　　因激励对象中9人已于近期离职★，其不再具备激励对象资格★★★。公司董事会根据公司2021年第一次临时股东大会的授权★★★，将对其已获授但尚未行权的全部股票期权30★★★.6万份予以注销★。

　　国浩律师（上海）事务所认为：公司本次注销的原因及数量，符合《管理办法》《自律监管指南》和《激励计划》的规定；根据2021年第一次临时股东大会对董事会的授权，截至本法律意见书出具日★，本次注销已取得现阶段必要的批准与授权，符合《管理办法》《自律监管指南》和《激励计划》的规定；本次注销尚需根据《激励计划》及深圳证券交易所的规定履行信息披露程序，并办理股票期权注销手续。

　　注1★★：上述“主营业务收入”是指经审计的公司财务报告合并财务报表项目注释附注中的“主营业务收入”★★★；

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实★★、准确、完整，没有虚假记载★★、误导性陈述或重大遗漏★。

　　1、投资目的：为提高资金使用效率，在不影响公司及控股子公司正常经营资金需求的情况下★，合理利用闲置自有资金购买低风险理财产品★，增加资金收益。

　　公司第六届监事会第七次会议审议通过了《关于公司及控股子公司2024年开展外汇套期保值业务的议案》★★★，公司及其子公司开展外汇套期保值业务是为了规避和防范汇率波动风险，具有必要性。公司已制定制度完善了相关内控制度★，公司采取的针对性风险控制措施是可行的。公司及子公司开展外汇套期保值业务，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东★，尤其是中小股东利益的情形，因此，监事会同意公司及其子公司开展外汇套期保值业务。

　　3. 履约风险：外汇套期保值交易对手出现违约，不能按照约定支付公司套期保值盈利从而无法对冲公司实际的汇兑损失★★★，将造成公司损失。

　　公司董事会审计委员会对天健事务所的执业情况、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和诚信状况等方面进行了审查★★★，认为天健事务所具备为公司提供审计服务的专业能力★★★，具备足够的投资者保护能力、独立性、经验和资质，能够满足公司审计工作的要求。董事会审计委员会提议继续聘请天健事务所为公司2024年度审计机构，为公司提供审计★★★、鉴证等服务★★★，并将该事项提交公司董事会审议。

　　九阳股份有限公司（以下简称：公司、本公司）于2024年3月27日召开第六届董事会第八次会议★★，审议通过了《关于续聘公司2024年度会计师事务所的议案》。本次拟续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。现将有关事项公告如下★★★：

　　5、资金来源：公司及子公司使用一定比例的银行授信额度或自有资金作为保证金★★，不涉及募集资金。

　　2）公司财务负责人应及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全或影响正常资金流动需求的状况，将及时采取相应赎回措施★；同时每季度汇总理财产品投资情况★，交董事会备案★。

　　6、公司内审部门将定期对外汇套期保值业务的实际操作情况★★、资金使用情况及盈亏情况进行审查。

　　九阳股份有限公司（以下简称★★★：公司）于2024年3月27日召开的第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司及控股子公司利用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及控股子公司在不影响正常经营资金需求及风险可控的前提下★，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则，拟使用额度不超过人民币十亿元（含）的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的短期低风险理财产品★，上述额度自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。相关事宜公告如下★：

　　九阳股份有限公司（以下简称★：公司）于2024年3月27日召开第六届董事会第八次会议和第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，同意注销因离职而不再符合激励条件的9名原激励对象合计已获授但尚未行权的30.6万份股票期权★★★。同时，根据公司《2021年股票期权激励计划》（以下简称：《激励计划》、本激励计划）的相关规定★★，同意注销首次授予的股票期权第三个行权期未满足行权条件的375.3万份股票期权（除上述个人离职触发部分），现将有关事项说明如下★★★：

　　1）尽管投资的理财产品属于短期低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

　　2021年4月12日★★，公司召开第五届监事会第八次会议审议通过了《关于公司2021年股权激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况的议案》，公司监事会认为，列入公司本次激励计划激励对象名单的人员均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为公司本次股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效★★★。

　　（5）投资者保护能力：2023年12月31日，天健事务所职业风险基金累计已计提1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额1亿元以上，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定★★★。天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

　　九阳股份有限公司（以下简称：公司）于2024年3月27日召开的第六届董事会第八次会议及第六届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于公司及控股子公司2024年开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及下属控股子公司在不影响正常经营资金需求及风险可控的前提下★，开展外汇套期保值业务★★，期限内任一时点持有的最高合约价值不超过2亿美元或等值其他币种。相关事宜公告如下：

　　(1) 公司与经销商或其控股股东签订反担保协议，上述股东需向公司提供对经销商担保额度等额的反担保★★★，反担保采用房产抵押、动产抵押、家庭成员连带担保等三方协商认可的形式★，对公司为经销商履行担保责任后承担连带责任；

　　4、投资期限：自公司第六届董事会第八次会议和第六届监事会第七次会议审议通过之日起12个月内。

　　2. 内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高★★，可能会由于内控制度不完善而造成风险★。

　　3、2021年4月16日，公司召开2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈九阳股份有限公司2021年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈九阳股份有限公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》 《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。同日，公司披露了《关于2021年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

　　2024年3月27日，公司召开第六届董事会第八次会议★，全体董事一致表决通过了《关于续聘公司2024年度会计师事务所的议案》，同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实★★★、准确★、完整，没有虚假记载★★、误导性陈述或重大遗漏。

　　(3) 公司结合银行提交的定期报告，每月初对上月未还款的信息进行汇总统计并提醒经销商提前归还保证金额度；

　　(2) 公司与银行建立实时联动、沟通机制，保证信息及时性，并监督客户的还款情况；

　　公司针对此业务的风险已经制定了严格的管理制度与体系，在前期的业务开展过程中严格规范执行相应的管控措施，因此公司在此项业务上的风险相对可控★★★。本次开展保兑仓业务有利于公司营销业务更好发展★★★，有利于降低坏账风险和损失★★★，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

　　公司及控股子公司运用闲置自有资金购买短期低风险理财产品是在确保公司及控股子公司日常运营和资金安全的前提下实施的★★，同时在投资期限和投资赎回灵活度上做好合理安排，并经公司严格的内控制度控制，不影响公司及控股子公司日常资金正常周转需求★★，并有利于提高公司及控股子公司闲置自有资金的使用效率和收益。

　　鉴于本激励计划首次授予的股票期权第三个行权期对应的考核条件中公司层面业绩考核目标未达成，根据《管理办法》★★、《自律监管指南》及《激励计划》的相关规定，激励对象第三个行权期对应的375.3万份股票期权（除上述个人离职触发部分）将由公司注销。

　　2021年3月30日，公司召开第五届监事会第七次会议审议通过了《关于〈九阳股份有限公司2021年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈九阳股份有限公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核查公司2021年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的议案》，监事会对此发表了同意的核查意见★★★。

　　2024年度★，公司拟开展业务授信总额度不超过20,000万元的保兑仓业务，在额度范围内可滚动使用★★。公司所需承担的最大差额退款责任将由该业务实际发生额决定。

　　3★★、相关合作方：与公司开展保兑仓业务的银行为中信银行股份有限公司和杭州银行股份有限公司，上述两家银行经营稳健、资信良好、与公司合作关系稳定★★。2024年度，公司选择上述两家满足国内信用评级AAA的经营稳健的大中型商业银行开展保兑仓业务★。

　　5、为防止外汇套期保值延期交割★★，公司将严格按照付款计划，控制外汇资金总量及结售汇时间★★★。外汇套期保值业务锁定金额和时间原则上应与外币付款金额和时间相匹配。

　　3、投资方式★★：公司及下属子公司的外汇套期保值业务主要交易币种为美元。公司进行外汇套期保值业务包括但不限于远期结售汇★★、外汇掉期外汇互换、外汇期权及相关组合产品等业务。

　　（2）历史沿革★★：天健会计师事务所成立于1983年12月，前身为浙江会计师事务所；1992年首批获得证券相关业务审计资格★★★；1998年脱钩改制成为浙江天健会计师事务所★；2011年转制成为天健会计师事务所（特殊普通合伙）；2010年12月成为首批获准从事H股企业审计业务的会计师事务所之一

　　根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称：《管理办法》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一业务办理》（以下简称：《自律监管指南》）以及《激励计划》第十四章的规定“激励对象辞职★、公司裁员而离职★，其已行权股票不作处理★★，已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司进行注销★”。

　　6）公司将依据深圳证券交易所的相关规定★★★，在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的收益情况。如发生重大风险事件，公司将及时公告相关情况。

　　4、投资品种：为低风险理财产品，主要包括：公司委托商业银行★、证券公司★、保险公司等金融机构进行短期低风险投资理财★★，参与银行理财产品★★、证券公司及保险公司等金融机构固定收益类产品等。为控制风险，公司及控股子公司不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金★、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资★。

　　本激励计划首次授予的股票期权第三个行权期行权条件中的公司层面业绩考核目标及达成情况如下★：

　　7★★、2023年3月30日，公司召开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议，关联董事已回避表决，审议通过了《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》★★★。独立董事对此发表了同意的独立意见，监事会对此发表了同意的核查意见★，国浩律师（上海）事务所出具了法律意见书。

　　经核查，公司为经销商提供担保的审议程序符合相关规定★★★，本次担保有利于促进公司正常业务发展，担保风险处于公司可控范围内★，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。因此监事会同意公司及其子公司在2024年度开展业务授信总额度不超过20,000万元的保兑仓业务。

　　(5) 公司定期评估经销商资质及经营风险，财务部对经销商授信和敞口情况进行管理★★★；公司审计监察部对《信用政策管理制度》的实际执行情况进行监督★★★。

　　1）公司董事会提请股东大会授权管理层，在公司股东大会审议通过之日起十二个月及上述投资额度内★★★，负责签署相关合同文件★，公司财务负责人负责组织实施。公司及控股子公司财务部门相关人员根据日常资金冗余情况拟定购置理财产品的品类★★★、期限★、金额★，并报公司财务负责人审核同意后方可实施。

　　根据《激励计划》第九章的规定，公司当期业绩水平未达到业绩考核目标条件的，所有激励对象对应考核当年可行权的股票期权均不得行权，公司注销激励对象股票期权当期可行权份额★★★。

　　公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司及子公司的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关审计费用★★★。预计2024年审计收费和2023年审计收费不会产生较大差异。

　　6、为便于业务开展，公司董事会授权公司管理层及子公司管理层负责外汇套期保值业务的运作和管理★★，并负责签署相关协议及文件。

　　本次注销部分股票期权事项已取得公司2021年第一次临时股东大会的授权，无须提交公司股东大会审议。上述注销完成后，本激励计划首次授予的股票期权全部注销完毕。

　　公司将根据经销商的销售规模、经营情况★★★、经销商资信情况等条件评估选择具备较强资金实力、商业信誉良好★★★、遵守公司营销政策和销售结算制度、并愿意保持长期合作关系的经销商开展此项业务★。

　　4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整★，没有虚假记载★★、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司独立董事于2024年3月26日召开2024年独立董事第一次专门会议★★，全部审议通过了2024年度拟发生的日常关联交易★★★。经核查，公司2024年度预计发生的关联交易，属于正常的商业交易行为，交易遵循了客观、公平、公允的原则★，交易价格按市场价格确定，定价公允、合理，符合公司的根本利益★，没有损害公司及全体非关联股东特别是中小股东的利益★★。公司独立董事同意将本议案提交公司第六届董事会第八次会议审议★。同时，关联董事应履行回避表决程序★★。

　　3）公司内审部门负责对理财产品的资金使用与开展情况进行审计与监督★★★，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，对投资理财产品的品种、时限★、额度、及履行的授权审批程序是否符合规定出具相应的意见，向董事会汇报★。

　　1★★★、2021年3月30日★，公司召开第五届董事会第八次会议审议通过了《关于〈九阳股份有限公司2021年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈九阳股份有限公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，关联董事已回避表决★★，独立董事对此发表了同意的独立意见★★★。

　　5. 法律风险：因相关法律法规发生变化或交易对方违反相关法律法规，可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

　　4★★★、为避免汇率大幅波动风险★★，公司会加强对汇率的研究分析★，实时关注国际市场环境变化，适时调整经营策略★★，最大限度地避免汇兑损失。

　　根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次外汇套期保值事项属于公司董事会决策权限范围内，无需提交至股东大会审议，不构成关联交易★★★。

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